關(guān)于貫徹落實《中共安徽省委關(guān)于加強和改進(jìn)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理工作的意見》的實施意見

各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

為認(rèn)真貫徹落實《中共安徽省委關(guān)于加強和改進(jìn)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理工作的意見》（皖發(fā)[2009]8號，以下簡稱“《意見》”）精神，切實加強集團公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合集團公司實際，現(xiàn)就加強集團公司領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理工作提出如下實施意見。

一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識《意見》的重要意義和精神要求

《中共安徽省委關(guān)于加強和改進(jìn)省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理工作的意見》的出臺，是省委針對省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和群眾反映的突出問題，作出的一項重大舉措。貫徹落實《意見》精神是當(dāng)前和今后一個時期強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作、推進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要任務(wù)，也是應(yīng)對國際金融危機，實現(xiàn)保增長、保民生、保穩(wěn)定目標(biāo)的重要保證。深入貫徹落實《意見》精神，有利于進(jìn)一步加強企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理機制和責(zé)任體系。

根據(jù)省委、省國資委黨委的要求，為切實貫徹落實好《意見》精神，集團公司專門召開黨政聯(lián)席會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)《意見》精神，充分認(rèn)識貫徹落實《意見》精神的重要意義，準(zhǔn)確理解《意見》的規(guī)定要求，認(rèn)真研究制定集團公司貫徹落實的具體實施意見。為切實抓好《意見》的貫徹落實工作，各公司一是要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹《意見》精神，部署落實工作安排；二是通過網(wǎng)站、簡報、會議等多種形式，做好《意見》精神的學(xué)習(xí)宣傳工作；三是把貫徹落實《意見》作為學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動的一項重要內(nèi)容，以學(xué)習(xí)實踐活動為契機，進(jìn)一步扎實有效地貫徹落實《意見》精神；四是對照文件要求，針對“禁止性規(guī)定”、“制度規(guī)范”、“普通要求”、“經(jīng)營管理”四個方面的要求，認(rèn)真開展自查自糾，深入查找不符合文件規(guī)定和要求的問題并嚴(yán)格整改落實。

二、結(jié)合集團實際，確定實施企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理的對象和范圍

根據(jù)《意見》精神要求，結(jié)合集團公司實際，集團公司實施企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督管理的對象主要是集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人、二級公司董事長及經(jīng)營班子成員（以下統(tǒng)稱為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員）。監(jiān)督管理的范圍是集團公司及各全資、控股、參股（實際控制）的企業(yè)，重點是集團公司投資的房地產(chǎn)和旅游重點項目建設(shè)。

三、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作任務(wù)，明確工作責(zé)任

集團公司把貫徹落實《意見》作為一項重要工作擺到議事日程，積極實施一把手工程，落實領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任，實行黨政一把手負(fù)總責(zé)、親自抓，黨政班子其他成員各負(fù)其責(zé)、協(xié)同配合、齊抓共管，嚴(yán)格執(zhí)行文件的有關(guān)規(guī)定和要求，將《意見》深入貫徹落實到具體工作中，切實做到組織到位、人員到位、工作到位。集團公司黨政主要負(fù)責(zé)人是貫徹落實《意見》精神的第一責(zé)任人，帶頭做好《意見》的貫徹落實工作。集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭學(xué)習(xí)貫徹《意見》精神要求，帶頭遵守《意見》的有關(guān)規(guī)定。各公司主要負(fù)責(zé)人要主動承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任，進(jìn)一步增強貫徹落實《意見》的自覺性和主動性，切實發(fā)揮表率和示范作用。紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)要認(rèn)真履行職責(zé)，積極協(xié)助黨委抓好《意見》的貫徹落實工作。

四、抓好三項教育，切實加大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員反腐倡廉教育力度

集團及各公司要把反腐倡廉理論學(xué)習(xí)教育作為領(lǐng)導(dǎo)班子成員學(xué)習(xí)、各級黨組織中心組學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，把開展反腐倡廉教育與推進(jìn)公司廉政文化建設(shè)有效地結(jié)合起來，把反腐倡廉教育納入企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員年度培訓(xùn)計劃，每年對理想信念、廉潔從業(yè)和作風(fēng)紀(jì)律三項教育做出具體安排。

1、加強理想信念教育：深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論體系，教育和引導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員堅定共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和建設(shè)中國特色社會主義共同信念，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀和價值觀，樹立正確的權(quán)利觀、地位觀和利益觀，筑牢廉潔從業(yè)的思想政治基礎(chǔ)。今年集團公司將邀請省委黨?；蛏缈圃航淌趤砑瘓F做理想信念教育專題報告。

2、狠抓廉潔從業(yè)教育：緊密聯(lián)系公司實際，有針對性地組織開展公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定的學(xué)習(xí)，注重運用近年來發(fā)生在省屬企業(yè)的重大典型案例加強警示教育，進(jìn)一步提高公司領(lǐng)導(dǎo)人員的廉潔從業(yè)意識和拒腐防變能力。今年由集團公司黨委書記為全集團各公司經(jīng)營班子做一次廉潔從業(yè)教育專題報告，邀請省紀(jì)委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做一次警示教育專題報告，或組織全集團中層以上人員參觀反腐倡廉警示教育基地。

3、強化作風(fēng)紀(jì)律教育：集團公司領(lǐng)導(dǎo)人員及各公司主要負(fù)責(zé)人要以踐行胡錦濤總書記在中紀(jì)委七次全會上倡導(dǎo)的“八個方面”良好風(fēng)氣為重點，加強領(lǐng)導(dǎo)人員思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)等方面的教育。以強化遵章守紀(jì)為目標(biāo)加強紀(jì)律教育，教育和引導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)人員自覺遵守黨的紀(jì)律和國家法律、法規(guī)，帶頭執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。今年由集團公司總經(jīng)理為全集團各公司經(jīng)營班子做一次作風(fēng)紀(jì)律教育專題報告。

五、健全現(xiàn)代企業(yè)制度，著力完善企業(yè)經(jīng)營管理體制和制度

（一）以推進(jìn)集團公司母體改制為重點，逐步建立健全規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。

按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極推進(jìn)集團公司母體改制工作，將集團公司母體改制成國有資本控股、職工自然人參股的股權(quán)多元化的有限責(zé)任公司，依法規(guī)范董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層之間的權(quán)利和職責(zé)范圍，形成科學(xué)決策、有效監(jiān)督、高效執(zhí)行、相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。同時進(jìn)一步深化子公司的改革重組，逐步加大對集團內(nèi)的股份制企業(yè)外部董事比例，進(jìn)一步加強對已改制公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化和整合，對主營業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性較強的企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑鲑Y擴股，對天堂寨景區(qū)、天堂寨索道等同類型、同區(qū)域的企業(yè)進(jìn)行合理的整合和重組。

（二）以建立完善“三重一大”決策程序為重點，逐步建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序和議事規(guī)則。

根據(jù)《意見》的精神和要求，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，結(jié)合今年集團公司母體改制，圍繞建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立完善集團公司班子成員議事規(guī)則和“三重一大”事項決策程序，逐步建立健全董事會議事規(guī)則和總經(jīng)理工作條例。凡涉及公司重大決策、重大項目安排、重要人事任免事項和大額資金運作，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策研究決定，并主動邀請國資委監(jiān)事會參與。今年將對各公司董事會議事規(guī)則和總經(jīng)理工作條例進(jìn)行一次全面的清理檢查，對已經(jīng)建立的要進(jìn)行規(guī)范檢查，對不符合規(guī)定的要求作進(jìn)一步的修改完善。

（三）以完善三大管理體系為重點，進(jìn)一步強化集團公司內(nèi)部控制體系建設(shè)。

1、進(jìn)一步完善預(yù)算管理體系。按照“全面預(yù)算、開源節(jié)流、歸口管理、層層有責(zé)“的原則，進(jìn)一步修訂子公司經(jīng)營預(yù)算和集團公司本部收支預(yù)算管理辦法，改進(jìn)預(yù)算編制、審查的方法和流程，提高預(yù)算目標(biāo)的完整性、合理性和精細(xì)度、透明度。進(jìn)一步強化預(yù)算執(zhí)行的分析、監(jiān)督，強化對子公司的經(jīng)營預(yù)算、資金預(yù)算的編制和控制力度，定期召開預(yù)算執(zhí)行情況專題分析會，切實提高預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行率。

2、進(jìn)一步完善產(chǎn)權(quán)管理體系。在做好產(chǎn)權(quán)清查核實、國有資產(chǎn)保值增值普查摸底、產(chǎn)權(quán)資料檔案更新的基礎(chǔ)上，建立和規(guī)范產(chǎn)權(quán)審計、評估、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、增資等業(yè)務(wù)處理流程。以產(chǎn)權(quán)為紐帶，運用現(xiàn)代企業(yè)制度，對全資、控股、參股等不同形式的企業(yè)分類采取不同的管理方式，全面行使對全資公司人事、財務(wù)、投資、資產(chǎn)處置的控制權(quán)和決策權(quán)，有效行使對控股公司重大資產(chǎn)處置、經(jīng)營班子作用、經(jīng)營業(yè)績考核、經(jīng)營層收入分配的主導(dǎo)權(quán)和審定權(quán)，著力體現(xiàn)對參股公司（納入集團公司統(tǒng)一管理）重大經(jīng)營決策的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，切實維護集團公司國有資產(chǎn)的權(quán)益和安全。

3、進(jìn)一步完善風(fēng)險管理體系。從資金風(fēng)險、投資風(fēng)險和法律風(fēng)險等方面入手，逐步建立健全企業(yè)風(fēng)險防控體系。一是制定資金管理辦法，著手研究和建立重點項目、重點企業(yè)資金管理和監(jiān)管的網(wǎng)絡(luò)，從嚴(yán)控制融資擔(dān)保、抵押，合理控制負(fù)債規(guī)模，確保資金鏈的安全、順暢、完整。二是加強企業(yè)投資風(fēng)險管理，堅持實行投資項目目標(biāo)責(zé)任制，堅持量力而行和謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格控制非主業(yè)投資和高風(fēng)險領(lǐng)域投資，加強投資項目的前期論證決策、中期監(jiān)管控制、后期審計評價、失誤責(zé)任追究，規(guī)劃投資計劃申報、審批和備案程序。三是加強企業(yè)法律風(fēng)險防范，加快推進(jìn)集團公司的法律顧問制度建設(shè)，實行二級企業(yè)聘任法律顧問備案制度和重大法律糾紛報告制度，切實規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和法律風(fēng)險。

六、加強監(jiān)督措施，建立健全企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督約束機制

（一）堅持和完善民主管理制度，支持和保證員工監(jiān)督。

繼續(xù)堅持完善現(xiàn)代企業(yè)制度下的職工代表大會制度，以職代會為載體，建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的民主管理機制，充分發(fā)揮工會組織在企業(yè)民主管理中的作用，將全年經(jīng)營計劃、重大工作部署以及涉及員工切身利益的重要事項提交職代會審議通過，切實保障員工群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、審議權(quán)和監(jiān)督權(quán)。堅持和完善廠務(wù)公開制度，發(fā)揮企業(yè)網(wǎng)站、專欄、簡報等作用，豐富公開內(nèi)容，暢通員工參與管理的渠道，提高經(jīng)營工作的透明度。

（二）加強對工程項目招投標(biāo)工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的權(quán)利運行。

一是按照集團公司《關(guān)于加強招投標(biāo)監(jiān)督工作的意見》文件精神，繼續(xù)加大對集團公司重點工程項目的監(jiān)督管理力度，監(jiān)管的重點項目主要是：集團公司直接投資實施的旅游和房地產(chǎn)項目（公司）、集團公司全資或控股公司投資實施的工程項目、集團公司10萬元以上的大宗物資采購的招標(biāo)活動等，由集團公司紀(jì)委全程參與招投標(biāo)工作的監(jiān)督。重點監(jiān)督集團公司重大項目是否按照國家有關(guān)招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定和集團公司招投標(biāo)制度進(jìn)行實施。

二是進(jìn)一步加強對集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守黨的政治紀(jì)律情況、貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀情況、執(zhí)行民主集中制情況、選人用人情況的監(jiān)督檢查。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員要自覺接受黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督、行政監(jiān)督、出資人監(jiān)督、審計監(jiān)督、信訪監(jiān)督和社會監(jiān)督。建立完善公司領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉、重大事項報告、誡免談話以及任前公示、任職和公務(wù)回避等制度。

三是進(jìn)一步規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理工作，認(rèn)真執(zhí)行《安徽省旅游集團領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理辦法》、《集團本部接待暫行辦法》、《集團本部車輛管理辦法》等,規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員在公務(wù)用車、業(yè)務(wù)接待、通訊、差旅等費用的管理，嚴(yán)格控制到境外考察和培訓(xùn)。

（三）繼續(xù)加強對各公司的財務(wù)管理和審計監(jiān)督。

繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《集團本部財務(wù)預(yù)算管理實施細(xì)則》、《安徽省旅游集團內(nèi)部審計管理暫行辦法》等制度，進(jìn)一步完善落實領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計制度，規(guī)范審計時間、內(nèi)容、程序、范圍、方法，實現(xiàn)審計工作經(jīng)常化、制度化。按照《安徽省旅游集團財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制管理暫行辦法》要求，繼續(xù)深入推進(jìn)財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制工作，要通過委派財務(wù)負(fù)責(zé)人，切實加強和規(guī)范對子公司財務(wù)的監(jiān)管和制度的落實。

（四）繼續(xù)堅持完善民主生活會制度。

集團公司堅持把民主生活會作為解決領(lǐng)導(dǎo)班子自身問題、加強黨內(nèi)監(jiān)督的重要途徑，堅持和完善集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員雙重組織生活制度，黨委委員要主動參加所在黨支部的民主生活會。同時加強對各公司民主生活會的指導(dǎo)和監(jiān)督，集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員要積極參加各公司的民主生活會。今年將學(xué)習(xí)貫徹落實《意見》精神列入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動分析檢查階段的領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會議題，并邀請省國資委黨委或紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)參加。集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會結(jié)束后，以書面形式向省國資委黨委報告民主生活會開展情況。

（五）進(jìn)一步規(guī)范清理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員兼職、持股行為。

在2008年省國資委開展的對省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員兼職兼薪和個人投資參股情況專項檢查的基礎(chǔ)上，對照國務(wù)院國資委和省國資委有關(guān)規(guī)定，集團公司將在今年9月底再進(jìn)行一次自查自糾，全面規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子人員兼職、持股行為。

七、加強責(zé)任考核，建立健全企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員監(jiān)督考核機制

（一）加大反腐倡廉建設(shè)責(zé)任制考核力度。

繼續(xù)把反腐倡廉工作責(zé)任制度落實情況作為對各公司經(jīng)營班子年度考核的重要內(nèi)容，認(rèn)真執(zhí)行集團公司下發(fā)的《黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐倡廉考核辦法》，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項任務(wù)進(jìn)行詳細(xì)的分解，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與企業(yè)經(jīng)營管理工作緊密結(jié)合，與落實國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任結(jié)合起來，與經(jīng)營業(yè)績考核體系結(jié)合起來，做到把反腐倡廉工作與年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。堅持一級抓一級，層層抓落實。配合省國資委紀(jì)委做好每年對集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的廉潔從業(yè)情況進(jìn)行一次檢查考核，建立健全黨風(fēng)廉政檔案。

（二）進(jìn)一步完善責(zé)任追究制度。

集團公司將以規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員決策和經(jīng)營行為、提高執(zhí)行力為核心，建立《子公司負(fù)責(zé)人責(zé)任追究制實施辦法》，對公司負(fù)責(zé)人在經(jīng)營管理、投資決策、對外擔(dān)保、資金動作、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)變更、股權(quán)變動、項目建設(shè)、招標(biāo)投標(biāo)、安全生產(chǎn)等過程中，對違反法律法規(guī)規(guī)定或決策程序，濫用職權(quán)、疏于管理，玩忽職守，給企業(yè)造成重大資產(chǎn)和經(jīng)濟損失或重大不良社會影響的，視情節(jié)輕重和危害程度，參照有關(guān)規(guī)定，依法依紀(jì)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

 

2009年5月29日